المراقب الداخلي ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(Internal Controller & Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Officer)الموقع: إدارة الالتزام والحوكمةالتبعية الإدارية: مجلس الإدارة / العضو المنتدب مباشرةًالغرض من الوظيفةتولي مسؤولية التحقق من التزام الشركة التام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية والجهات الرقابية الأخرى، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ وإدارة برنامج متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يهدف هذا البرنامج إلى حماية سمعة الشركة الاستشارية وضمان سلامة تعاملاتها وكشف وتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.المسؤوليات والمهام الرئيسيةأولاً: مهام المراقب الداخلي والالتزامتطوير وتنفيذ الأنظمة الداخلية: إعداد وتطوير أدلة العمل والإجراءات والسياسات الداخلية للشركة بما يضمن توافقها مع القوانين واللوائح الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.إعداد التقارير الرقابية: الإشراف على إعداد وتقديم كافة التقارير الدورية والإحصائية المطلوبة من قبل هيئة الرقابة المالية في مواعيدها المحددة، والتأكد من دقتها وشموليتها.التنسيق مع الجهات الرقابية: العمل كنقطة اتصال رئيسية بين الشركة وهيئة الرقابة المالية، والرد على كافة استفساراتها وطلباتها، وإخطارها عند أي تغيير في شاغلي الوظائف الرئيسية.ثانياً: مهام مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابإعداد وتنفيذ برنامج المكافحة: تصميم وتنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشمل سياسات وإجراءات داخلية محكمة وتحديثها دورياًإعداد تقارير الاشتباه: إعداد وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بشكل فوري وسري، مع الاحتفاظ بسجلات كاملة لها.التدقيق في قوائم العقوبات: تطبيق إجراءات صارمة للفحص الدوري والمستمر لقواعد بيانات العملاء مقابل قوائم العقوبات المحلية والدولية وقوائم الإرهاب.ثالثاً: مهام مشتركةحفظ السجلات: إمساك سجل خاص لقيد أسماء شاغلي الوظائف الرئيسية، والاحتفاظ بجميع السجلات والبيانات والمستندات الخاصة بالامتثال للمدد التي تحددها القوانين واللوائح.المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرهاوفقاً للقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، يجب أن تتوافر في شاغل الوظيفة الشروط التالية:· المؤهل العلمي: حاصل على مؤهل عالٍ مناسب (بكالوريوس في القانون، التجارة، أو تخصص ذي صلة) من إحدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة.· الخبرة العملية: خبرة عملية من 3 إلى 5 سنوات في مجالات الالتزام، ومكافحة غسل الأموال، والرقابة الداخلية، ويفضل أن يكون ذلك في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.· السمعة الحسنة: أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جرائم غسل الأموال.· شهادات مهنية: يُفضل الحصول على ترخيص هيئة الرقابة المالية · أو أي شهادات مهنية أخرى معادلة ومعتمدة في مجال الالتزام والحوكمة.مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)· نسبة الالتزام بتقديم التقارير الدورية للرقابة المالية في المواعيد المحددة (يجب أن تكون 100%).· عدد المخالفات التنظيمية أو الرقابية المكتشفة من قبل الجهات الخارجية (يجب أن تكون صفر).· نسبة إنجاز خطط التدقيق الداخلي المعتمدة.· سرعة وفعالية الاستجابة لطلبات الجهات الرقابية.· نسبة إتمام برامج التدريب والتوعية السنوية للموظفين.· دقة وفعالية تقارير الاشتباه المرفوعة لوحدة مكافحة غسل الأموال.